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企业境外法律风险防控
  书号: ISBN 978-7-5109-1489-8
作者: 廖鸿程 刘德标
出版社: 人民法院出版社
电话号码: 010-67550558
出版日期: 2016-05-18
内容简介
    随着经济全球化进程的不断加快和我国改革开放事业的不断深入,加快实施“走出去”战略,已经成为我国企业发展的重要组成部分。改革开放以来,我国企业“走出去”进程中,有成功的案例,也有失败的教训。特别是中央企业“走出去”步伐进一步加快,境外上市、投资并购、承揽重大工程项目、引进战略投资等涉外经营活动全方位展开,面临的涉及我国与外国的法律风险也随之大幅增加,涉外法律纠纷案件呈不断上升趋势。这些涉及我国与外国的法律纠纷有三个明显趋势:一是种类增多,由过去主要以合同纠纷为主,逐渐扩展到知识产权、环境保护、劳工责任、产品质量、证券交易等多领域,往往一个案件同时涉及多项法律;二是涉及面广,有的纠纷不仅涉及一家或几家企业,甚至可能波及整个行业;三是损失巨大,这些纠纷一旦败诉,动辄数千万、上亿美元损失,有的还可能被排挤出该国或地区的整个市场。而中国企业在法律方面存在三大误区:一是以中国法律理解外国法律;二是虽然理解外国法律,但仍以“中国思维”处理纠纷;三是忽略法律操作风险,在法律的理解和执行方面存在疏忽。因此,中国企业境外法律风险防控正面临十分严峻的挑战,越来越多的企业开始逐步认识到,“走出去”绝不能只靠勇气,了解、掌握国外法律,防控法律风险显得越来越重要。

    随着“一带一路”战略的实施,“丝路基金”、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行的设立,国际产能合作的深化,中国企业走出去,特别是对“一带一路”沿线国家的投资和并购活动将加速推进。为帮助中国企业掌握有关国家的相关法律法规和国际规则,解决涉外法律纠纷和加强国际法律合作,借鉴国内外知名企业的成功做法,及时总结实践经验,推动企业海外投资经营在决策、经营、管理等各个环节建立健全法律风险防范机制,提高相关人员处理企业境外法律纠纷案件及构筑法律风险“防火墙”的能力;有效防范法律风险,维护我国企业在境外的合法权益,为支持和服务于中国企业走出去,作者编写了《企业境外法律风险防控》一书。

    本书试图对我国企业在“走出去”时遇到的设立境外企业、境外并购、境外上市、国际货物贸易、对外工程承包、企业财务会计及税收、知识产权保护、反商业贿赂、贸易救济措施、世贸组织争端解决、涉外纠纷解决等各种法律风险防控进行论述,并对已发生的案例进行评析。由于篇幅有限,本书侧重于研究中国企业在境外的法律风险及其防控。

    本书采用理论与实务相结合,注重以案例阐述法律原理,并提出了“走出去”经营企业的法律风险防控的警示与建议,具有实用、有效和指导意义。本书主要适用于已经、正在和准备走出去投资贸易的中国企业的管理人员、法务人员,企业“走出去”的政府各主管部门的管理人员,从事涉外经济贸易法律的律师、从事涉外民事商审判人员,高等院校涉外经济贸易专业的师生,有些内容同样适用于国内企业人员。
目录
第一章  企业境外法律风险防控概述
第一节  企业境外法律风险
一、企业境外法律风险概述
二、企业境外法律风险的成因与特点
三、企业境外法律风险的主要表现形式
第二节  企业境外法律风险防控
一、企业境外法律风险防控体系
二、企业境外法律风险防控措施
三、企业境外法律风险防控策略
四、律师与企业境外法律风险防控
案例:福耀集团在俄罗斯、美国投资设厂

第二章  企业境外投资法律风险防控
第一节  企业境外投资法律概述
一、主要国家的外资法律规定
二、我国境外投资的法律规定
第二节 我国境外投资企业法律风险
一、境外投资企业设立前的法律风险
二、境外投资企业设立中的法律风险
三、境外投资企业设立后的法律风险
第三节 我国境外投资企业法律风险防控
一、境外投资企业设立前的法律风险防控
二、境外投资企业设立中的法律风险防控
三、境外投资企业设立后的法律风险防控
四、企业境外并购法律纠纷的应对措施
五、政府鼓励和促进企业境外并购的法律对策
案例: 我国三一集团起诉美国总统达成和解

第三章 企业境外并购法律风险防控
第一节 主要国家的外资并购法律制度
一、企业并购概述
二、欧盟的并购法律规定
三、美国的并购法律规定
四、加拿大的并购法律规定
五、澳大利亚的并购法律规定
六、日本的并购法律规定
七、俄罗斯的并购法律规定
八、我国有关并购的法律规定
第二节  我国企业境外并购的法律风险
一、境外并购法律风险概述
二、反并购法律风险
三、东道国审批法律风险
四、母国审批法律风险
五、反垄断法律风险
六、境外并购整合的法律风险
第三节  我国企业境外并购法律风险防控
一、境外并购法律风险防控的方法
二、境外并购前的法律风险防控 
三、境外并购中及并购后的法律风险防控
案例:1、五矿资源有限公司成功收购Anvil矿业有限公司
      2、中海油被迫放弃收购优尼科公司

第四章  企业境外上市法律风险防控
第一节  主要国家和地区企业上市的法律规定
一、美国上市的法律规定与程序
二、香港特区上市的法律规定与程序
三、新加坡上市的法律规定与程序
四、英国上市的法律规定与程序
五、我国有关企业境外上市的法律规定
第二节  我国企业境外上市的法律风险
一、公司治理结构不合规的法律风险
二、高管人员违规行为的法律风险
三、财务管理不合规的法律风险
四、境外税收制度的法律风险
五、信息披露不规范的法律风险
六、股东集体诉讼的法律风险
第三节  我国企业境外上市的法律风险防控
一、熟悉境外上市法律政策和制度,合理选择境外上市地
二、完善公司治理结构,规避上市法律风险
三、严格筛选聘请中介机构,防范和化解境外上市风险
四、遵守上市公司有关财务与税收规定,避免法律风险
五、充分重视信息披露,避免违规和法律诉讼
六、与投资者建立良好互动,建立长期发展战略目标
七、积极应对诉讼,最大限度地化解诉讼风险
案例:中国人寿保险股份有限公司险胜美国集体诉讼

第五章 境外投资企业财务会计及税收法律风险防控
第一节 主要国家企业财务会计及税收法律制度
一、境外投资企业的财务会计制度及税收筹划
二、国际财务会计准则和国际税收协定
三、美国企业财务会计及税收管理的法律规定
四、日本企业财务会计及税收管理的法律规定
五、英国企业财务会计及税收管理的法律规定
六、我国境外投资企业财务会计及税收管理的法律规定
七、国内外企业财务会计及税收管理规定的比较及启示
第二节 我国境外投资企业财务会计及税收法律风险
一、主要的财务会计法律风险
二、主要的税收法律风险
第三节 我国境外投资企业财务会计及涉税法律风险防控
一、财务会计法律风险的防控
二、涉税法律风险的防控
案例:LN国际公司财务违规,在美国遭停牌、起诉

第六章  国际货物贸易法律风险防控
第一节  国际货物贸易主要法律规定
一、有关国际货物买卖合同的国际公约和惯例
二、主要国家有关货物买卖合同的法律
三、国际货物买卖合同适用的法律
第二节  我国国际货物贸易法律风险
一、进出口货物管理的法律风险
二、合同订立中的法律风险
三、货物运输中的法律风险
四、贸易结算中的法律风险
五、合同适用法律及争议管辖地约定不明的法律风险
第三节 我国国际货物贸易法律风险防控
一、熟悉贸易伙伴国货物贸易管理的法律、国际公约惯例
二、进出口货物管理的法律风险防控
三、合同订立中的法律风险防控
四、货物运输中的法律风险防控
五、信用证结算的法律风险防控
六、合同适用法律及争议解决的法律风险防控
案例:承运人延期交货 不得凭空援引不可抗力条款

第七章  对外承包工程法律风险防控
第一节  国际承包工程主要法律规定
一、国际组织有关工程承包的法律规范
二、项目所在国有关国际工程承包的法律规定
三、我国有关对外工程承包的法律规定
第二节 国际承包工程主要法律风险
一、合同主体方面的法律风险
二、合同管理的法律风险
三、承包工程管理的法律风险
四、承包工程财务管理的法律风险
第三节 国际承包工程的法律风险防控
一、对外承包工程法律风险防控的方法
二、承包工程合同主体方面的法律风险防控
三、承包工程合同管理的法律风险防控
四、承包工程管理的法律风险防控
五、承包工程财务管理的法律风险防控
六、承包工程争议解决的法律风险防控
案例:做好工程项目管理,积极应对工期延误纠纷

第八章  涉外知识产权保护法律风险防控
第一节  国际知识产权保护主要法律规定
一、专利权保护法律规定
二、商标权保护法律规定
三、著作权保护法律规定
四、知识产权边境保护制度
五、美国的专利法律制度
第二节 我国涉外知识产权保护法律风险
一、我国企业被诉侵犯他人知识产权的法律风险
二、我国企业知识产权被侵犯的法律风险
三、我国企业被外国企业恶意诉讼的法律风险
第三节  我国涉外知识产权保护法律风险防控
一、重视自主知识产权,强化企业知识产权战略
二、积极应诉抗辩,寻求合适诉讼策略
三、熟悉知识产权国际条约和外国法律,聘请专业律师团队
四、研究在世贸组织争端解决机制中起诉美国“337条款”的可行性
案例:1、增强商标保护意识 建立监测预警机制
      2、开发自主知识产权 积极应诉“337调查”

第九章  涉外企业商业贿赂法律风险防控
第一节  有关国家与国际组织反商业贿赂法律
一、主要国家反商业贿赂法律
二、重要的区域性反商业贿赂公约
三、全球性反商业贿赂规则
四、我国的反商业贿赂法律
第二节  我国涉外企业商业贿赂法律风险
一、“腐败”与“贿赂”界定不清带来的法律风险
二、反商业贿赂法律普遍化带来的法律风险
三、我国企业对外投资贸易被怀疑贿赂的法律风险
四、反商业贿赂法律差异带来的法律风险
五、反商业贿赂法律执行趋严带来的法律风险
六、我国反商业贿赂案件法律人才不足带来的法律风险
第三节  我国涉外企业商业贿赂法律风险防控
一、厘清商业贿赂行为的“雷区”
二、加强公共关系建设并融入东道国商业文化
三、提高涉外企业商业贿赂的管控水平
四、推动国内反商业贿赂法律与国际接轨
五、主动应对反商业贿赂措施,积极维护自身合法权益
案例:美国证监会起诉IBM与我国法院起诉张恩照商业贿赂案

第十章  外国贸易救济措施法律风险防控
第一节  世贸组织及主要国家贸易救济法律规定
一、世贸组织贸易救济措施规则
二、主要国家贸易救济措施的法律规定
三、我国贸易救济措施的法律规定
第二节 我国面对外国贸易救济措施的法律风险
一、外国对我国出口商品实施贸易救济措施概述
二、我国面对外国贸易救济调查的法律风险
第三节 我国应对外国贸易救济措施法律风险防控
一、政府应对外国贸易救济措施的法律风险防控
二、行业协会应对外国贸易救济措施的防控措施
三、我国企业应对外国反倾销风险法律防控
案例:1、仓促应战,加拿大对华烧烤架和不锈钢紧固件首次起反补贴措施开先河
      2、据理抗辩,应诉美国金刚石锯片反倾销调查胜诉
      3、多管齐下,欧盟诉华光伏产品“双反”措施达成和解

第十一章  世贸组织争端解决法律风险防控
第一节  世贸组织争端解决机制概述
一、争端解决的一般原则
二、争端解决机构管辖的范围
三、争端解决规则的适用原则
四、争端解决的方法
五、争端解决的决策机制
第二节 我国在世贸组织争端解决中的法律风险
一、我国在世贸组织争端解决机制中的法律风险
二、我国在世贸组织起诉的法律风险
三、我国在世贸组织被诉的法律风险
第三节 我国在世贸组织争端解决中的法律风险防控
一、深入研究世贸组织贸易规则和争端解决机制
二、主动审查修改相关法律、政策
三、我国在世贸组织申诉的措施
四、我国在世贸组织被诉的应对措施
五、政府各部门与企业的配合措施
六、在世贸组织争端解决机构裁决后的救济措施
案例:西方国家诉中国稀土案败诉,出口管理措施调整

第十二章 长臂管辖与主权有限辖免的法律风险防控
第一节  美国长臂管辖的法律风险防控
一、美国的长臂管辖制度的内涵 
二、我国银行在美国涉诉情况
三、因长臂管辖权而导致的法律冲突
四、长臂管辖的司法应对
第二节  主权有限辖免的法律风险防控
一、国家主权豁免原则的发展
二、政府在境外被诉案例分析
三、政府在境外被诉的应对措施
案例:仰融在美国起诉中国地方政府案

第十三章  企业境外纠纷解决的法律风险防控
第一节  选择性争议解决的法律风险防控措施
一、选择性争议解决方法概述
二、选择性争议解决方法的形式
三、企业应对选择性争议解决方式的措施
第二节  国际仲裁的法律风险防控措施)
一、国际仲裁协议概述
二、国际仲裁的法律风险
三、国际仲裁的法律风险防控
第三节 外国行政裁决的法律风险防控
一、行政裁决的范围
二、行政裁决程序
三、行政裁决的法律风险防控
第四节  企业境外诉讼的法律风险防控
一、国际民商事诉讼管辖权的确定原则
二、企业境外诉讼法律风险防控
三、国际民商事诉讼审理和执行的特点
案例:商品检验条款,要明确最终检验权

主办:商务部人事司
主管:商务部电子商务和信息化司
承办:国际商报社

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